Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=223941&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 09.01.2023 15:12.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ б/н заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»),
ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Место заседания Московская область, Подольский район, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Дата заседания 29.12.2022г.
Начало заседания 15 часов 00 минут
Окончание заседания 15 часов 30 минут
Форма проведения заседания Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Присутствовали Пять членов Совета директоров из пяти:
Морозов Р.А., Нежданова Т.В., Никифорук А.З., Самсонов В.М., Хоренкова О.Ю.
Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета директоров его председатель: Никифорук А.З.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств, замечаний от членов Совета директоров не поступило.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение даты, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения.
5. Определения перечня и состава информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По пункту 1 повестки дня.
Слушали: Нежданова Т.В. сообщила, что ЗАО «Мартин Констракшн», 90% акций которого владеет ОАО «КСК», мажоритарным акционером которого является Общество, созывает внеочередное общее собрание акционеров по одобрению крупных сделок – кредитного договора и договора залога недвижимого имущества между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк» на следующих существенных условиях:
- Кредитор и Залогодержатель: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46)
-Заемщик и Залогодатель: ЗАО «Мартин Констракшн» (ИНН 5043043022 КПП 504301001, местонахождение: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.96
- сумма кредита – не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп.;
- процентная ставка за пользование Кредитом не более ключевой ставки Банка России (в % годовых), увеличенной на 6 (Шесть) процентов годовых;
- срок кредита и залога: 84 месяца;
- передача в залог Банку на срок действия кредитного договора любого недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО «Мартин Констракшн» на сумму не более 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов ) рублей 00 коп.;
- иные условия: определяются сторонами при заключении кредитного договора и договора залога недвижимого имущества.
Нежданова Т.В. зачитала и передала проекты договора поручительства, договора залога недвижимого имущества между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк», а также Заключение о крупной сделке, для их приобщения к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
Нежданова Т.В. пояснила, что вследствие того, что крупная сделка ЗАО «Мартин Констракшн» является также крупной для Общества (более 50% от размера чистых активов Общества), то одобрение такой крупной сделки находится в компетенции общего собрания акционеров Общества, в следствие чего необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопроса возможного одобрения вышеуказанных крупных сделок на голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КСК», созванном для рассмотрения вопроса возможного одобрения крупных сделок на голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Мартин Констракшн».
Нежданова Т.В. предложила провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 февраля 2023г. Не позднее 31 января 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 февраля 2023г. Не позднее 31 января 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
Приобщить проекты кредитного договора и договора залога между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46) к протоколу настоящего собрания, а также включить их в перечень и состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 февраля 2023г. Не позднее 31 января 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96, офис 4.
Приобщить проекты кредитного договора и договора залога между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46) к протоколу настоящего собрания, а также включить их в перечень и состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По пункту 2 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. предложил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение при голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КСК» заключения крупных сделок между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк»: кредитного договора на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и договора ипотеки в обеспечение кредитного договора.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение при голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КСК» заключения крупных сделок между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк»: кредитного договора на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и договора ипотеки в обеспечение кредитного договора.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение при голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КСК» заключения крупных сделок между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк»: кредитного договора на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и договора ипотеки в обеспечение кредитного договора.
По пункту 3 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. сообщил присутствующим, что согласно п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и предложил составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 09.01.2023г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 09.01.2023г.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 09.01.2023г.
По пункту 4 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. предложил сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а именно до 10.01.2023г.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а именно до 10.01.2023г.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а именно до 10.01.2023г.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
По пункту 5 повестки дня.
Слушали: Самсонов В.М. предложил определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Проект кредитного договора между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
2) Проект договора ипотеки между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
3) Заключение о крупной сделке.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 10.01.2023г. по 31.01.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Проект кредитного договора между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
2) Проект договора ипотеки между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
3) Заключение о крупной сделке.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 10.01.2023г. по 31.01.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Проект кредитного договора между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
2) Проект договора ипотеки между ЗАО «Мартин Констракшн» и ПАО «Совкомбанк».
3) Заключение о крупной сделке.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» в рабочие дни с 10.01.2023г. по 31.01.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
По пункту 6 повестки дня.
Слушали: Председатель заседания Никифорук А.З. ознакомил присутствующих с формой и текстом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Протокол б/н составлен 29.12.2022г.
Председательствующий:______________ Никифорук А.З. (на основании п.4 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 09.01.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В п.1. повестки дня была указана ошибочная сумма передаваемого в залог имущества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 10.01.2023 г. М.П.